中节能风力发电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电        公告编号：2020-028

　　债券代码：143285        债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723        债券简称：G18风电1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次是对公司全资子公司中节能（张北）风能有限公司、中节能风力发电（甘肃）有限公司、中节能风力发电（新疆）有限公司、中节能风力发电（哈密）有限公司减少注册资本，合计减少金额为498,140,000元。

　　本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　一、减资概况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，通过了《关于审议对全资子公司减资的议案》，为提高公司的资金使用效率，避免资金闲置，更好地对资金进行集中管理，公司将减少部分全资子公司的注册资本金。

　　本次对4家全资子公司减资基本情况如下：

　　二、标的公司基本情况

　　1、中节能（张北）风能有限公司

　　成立日期：2011年5月25日

　　注册地址：河北省张北县单晶河乡小水泉村西

　　注册资本：17,125.00万元

　　法定代表人：张华耀

　　经营范围：风力发电的项目开发、建设施工、运营维护；风电生产、供电营业。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）。目前主要从事张北单晶河二期、单晶河三期、绿脑包二期风场项目的开发、建设、运营及相关技术服务。

　　2019年末，中节能（张北）风能有限公司资产总额113,449.14万元；2019年度实现营业收入20,483.88万元，净利润9,751.75万元。

　　2、中节能（甘肃）风力发电有限公司

　　成立日期：2009年12月28日

　　注册地址：甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

　　注册资本：31,000万元

　　法定代表人：张华耀

　　经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售、租赁业务。目前主要从事昌马三、大坝南北风场项目的开发、建设、运营及相关技术服务。。

　　2019年末，中节能（甘肃）风力发电有限公司资产总额160,863.32万元；2019年度实现营业收入18,843.89万元，净利润1,220.73万元。

　　3、中节能风力发电（新疆）有限公司

　　成立日期：2004年5月28日

　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

　　注册资本：40,000万元

　　法定代表人：戴毅

　　经营范围：风力发电场的建设、运营、维护；风电生产；电力销售；风力发电机组制造、进出口；提供风电场规划咨询及运行维护服务，设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年末，中节能风力发电（新疆）有限公司资产总额247,232.32万元；2019年度实现营业收入32,528.66万元，净利润8,473.26万元。

　　4、中节能风力发电（哈密）有限公司

　　成立日期：2011年5月5日

　　注册地址：新疆哈密市伊州区东南约120公里，骆驼圈子以东方向，烟墩风场内

　　注册资本：54,389万元

　　法定代表人：戴毅

　　经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护，电力销售。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前主要从事哈密东南部200MW烟墩第五风电场、哈密景峡第三风电场B区200MW风电场项目的开发、建设、运营及相关技术服务。

　　2019年末，中节能风力发电（哈密）有限公司资产总额271,486.01万元；2019年度实现营业收入27,121.81万元，净利润10,239.34万元。

　　三、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次减资事项系公司根据发展战略及生产经营的需要而减少部分子公司的注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率。

　　减资完成后，上述公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2020年3月31日