昆药集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团      公告编号：2020-040号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐朝能先生的书面辞任申请，徐朝能先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，徐朝能先生将继续担任公司副总裁职务。徐朝能先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐朝能先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2020年3月29日，公司召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于提名张梦珣女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张梦珣女士担任公司董事会秘书，任期自2020年4月1日起至本届董事会届满为止。张梦珣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识。张梦珣女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股票。张梦珣女士个人简历详见附件。

　　在本次董事会会议召开之前，张梦珣女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　附件：

　　1.张梦珣女士个人简历

　　张梦珣女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学民商法学专业，博士研究生学历、法学博士学位，高级经济师，具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等职业资格。2004年6月至2006年2月，任上海毅石律师事务所、上海里兆律师事务所执业律师；2006年3月至2020年1月，在上海实业发展股份有限公司先后担任法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务，拥有多年执业律师、公司律师从业经历和丰富的证券事务管理经验。2020年2月，加入昆药集团股份有限公司，任董事长助理。

　　2.董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0871-68324311

　　传真：0871-68324267

　　电子邮箱：irm.kpc@holley.cn

　　地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号