TCL科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2020-023

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年3月19日以邮件形式发出通知，并于2020年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以 9 票赞成， 0票弃权， 0票反对   审议并通过《本公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　详见本公司《2019年年度报告全文》第四节之《董事会报告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2019年度财务报告的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度财务报告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作情况的总结报告的议案》

　　详见本公司《2019年年度报告全文》[第八节第六点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。

　　五、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《2019年度内部控制评价报告的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　七、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为人民币528,318,801元，加上年初未分配利润人民币8,969,947,186元，其他事项增加未分配利润人民币11,476,616元，扣除当年利润分配人民币1,389,909,731元(其中提取盈余公积52,831,880元及对股东现金分配1,337,077,851元)，2019年度可供股东分配的利润为人民币8,119,832,872元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以2020年3月27日可参与利润分配的股本13,000,372,307股为基数（总股本13,528,438,719股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份528,066,412股，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润1,300,037,230.70元，剩余未分配利润6,819,795,641.3元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于制定的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的相关规定以及本公司公司章程文件要求，综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2020年度为子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于 2019年度证券投资情况的专项说明的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2019年度证券投资情况的专项说明》。

　　十二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十三、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 科技集团股份有限公司关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于TCL集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　十五、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《2019年度社会责任报告的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度社会责任报告》。

　　十六、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十七、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于拟对TCL华星增资的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对TCL华星增资的公告》。

　　十八、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2019年度股东大会的议案》。

　　拟定于2020年4月20日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2019年年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1.《本公司2019年度董事会工作报告》；

　　2.《本公司2019年度监事会工作报告》；

　　3.《本公司2019年度财务报告》；

　　4.《本公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　5.《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6.《本公司2019年度利润分配预案》；

　　7.《关于制定的议案》；

　　8.《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　9.《关于2020年度为子公司提供担保的议案》；

　　10.《关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》；

　　11.《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日