TCL科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码:000100           证券简称:TCL科技        公告编号:2020-024

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年3月19日以邮件形式发出通知，并于2020年3月28日以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《本公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《本公司2019 年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度财务报告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《本公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司编制的 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　(1)公司 2019 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　五、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《关于本公司 2019 年度利润分配的议案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为人民币528,318,801元，加上年初未分配利润人民币8,969,947,186元，其他事项增加未分配利润人民币11,476,616元，扣除当年利润分配1,389,909,731元(其中提取盈余公积52,831,880元及对股东现金分配1,337,077,851元)，2019年度可供股东分配的利润为人民币8,119,832,872元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以2020年3月27日可参与利润分配的股本13,000,372,307股为基数（总股本13,528,438,719股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份528,066,412股，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润1,300,037,230.70元，剩余未分配利润6,819,795,641.3元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《2019年度社会责任报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年度社会责任报告》。

　　七、会议以   3 票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月28日