江苏中超控股股份有限公司
关于对子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002471                证券简称：中超控股                公告编号：2020-039

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于对子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据各子公司实际需要，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司担保额度总额人民币109,340.20万元(含原已审议但尚未到期的担保)，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。

　　上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　具体情况见如下附表：

　　公司对子公司担保额度情况表—全资子公司、控股子公司

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

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　　2、被担保人财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司担保协议的主要内容由本公司及被担保的公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于各全资子公司、控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

　　上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　经董事会审核，同意上述对子公司担保额度并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述对子公司提供担保额度议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

　　为确保生产经营工作的持续、稳健发展，公司根据各子公司实际需要，同意对子公司担保额度总额人民币109,340.20万元，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司本次提供担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司对全资子公司、控股子公司担保符合公司实际情况，能够满足其业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意2020年度公司对子公司提供的担保额度。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为113,240.20万元，实际履行担保总额为128,933.00万元（该数据含2019年处置的子公司履行的担保）；公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为109,340.20万元，占2019年末经审计归属于母公司净资产的75.77%，实际履行担保总额为128,033.00万元，占2019年末经审计归属于母公司净资产的88.72%。公司没有逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十日