江苏中超控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002471             证券简称：中超控股             公告编号：2020-038

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月30日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。

　　分支机构注册地址：南京市白下区中山南路1号39层D区

　　分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　上年末合伙人数量（2019年12月31日）：55人

　　注册会计师数量：1,208人

　　从业人员数量（截止2019年12月31日）：超过5,000人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过700人

　　拟签字注册会计师1姓名：陈柏林

　　拟签字注册会计师1从业经历：中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2姓名：欧玲玲

　　拟签字注册会计师2从业经历：中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　3、业务信息

　　最近一年总收入（2018年）：16.62亿元

　　最近一年审计业务收入（2018年）：12.37亿元

　　最近一年证券业务收入（2018年）：3.76亿元

　　最近一年审计公司家数（2018年）：超过7,200家

　　最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：139家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形：否

　　项目合伙人的从业经历：陈柏林，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人的从业经历：施涛，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师的从业经历见本公告“二、拟聘任会计师事务所的基本信息2、 人员信息”。

　　5、诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师陈柏林、拟担任项目质量控制复核人施涛、拟签字注册会计师欧玲玲最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实 履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见:

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意聘请天职国际为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司第四届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘请天职国际为公司2020年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日