江苏中超控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002471               证券简称：中超控股               公告编号：2020-036

　　江苏中超控股股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年3月30日下午13:00在公司会议室召开，本次会议已于 2020年3月25日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度报告》；《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　在审慎阅读了公司《关于公司2019年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年，自2019年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《董事会关于2019年度增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会出具了《董事会关于2019年度增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。公司监事会对此进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

　　监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决上述事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十日