湘潭电机股份有限公司关于2019年度日常关联交易
执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　股票代码：600416          股票简称：湘电股份        编号：2020临-043

　　湘潭电机股份有限公司关于2019年度日常关联交易

　　执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次议案是否提交股东大会审议： 是

　　●回避表决：关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了该项议案的表决。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则

　　进行，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第七届董事会第二十四次会议于2020年3月29日召开，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避表决。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易执行情况

　　1、2019年度日常关联方交易明细表

　　单位:人民币元

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　　注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

　　（三）2020年日常关联交易的预计情况

　　1、定价政策及决策依据

　　本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

　　2020年度日常关联交易预计明细表

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

　　二、关联方基本情况

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　　三、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，鉴于公司生产经营实际和主营业务发展，预计2020年公司日常生产经营关联交易总额较2019年呈上升趋势,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司上述关联交易行为和预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决， 决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度的规定。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日