中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2020-023

　　中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十四次会议的通知和材料于2020年3月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年3月30日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　鉴于公司股票期权激励计划中有3名激励对象因个人原因不再具备授予资格，因此需对本次股票期权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由127人调整为124人，授予的股票期权由79,627,003份调整为78,220,711份。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：临2020-024）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

　　（二）审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

　　经审议，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已达成，并同意以2020年3月30日为首次授予日，授予124名激励对象78,220,711份股票期权。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2020年3月30日