山东步长制药股份有限公司
关于新增2019年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药        公告编号：2020-015

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于新增2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次新增日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　本次新增日常关联交易事项不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）分别于2019年4月25日、2019年6月26日召开第三届董事会第十五次（年度）会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-055），根据公司业务发展需求及实际情况，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易类别及金额超出2018年年度股东大会审议通过的预计范围，现拟对关联交易类别及金额进行补充预计。

　　2020年3月30日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于新增2019年年度日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，独立董事就该事项发表事前认可及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司新增2019年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事意见：公司新增2019年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意本次新增2019年年度日常关联交易的事项，并同意上述事项提交股东大会审议。

　　（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务需要，对2019年度新增日常关联性交易进行了预计，具体如下：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

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　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述新增预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产经营活动的组成部分，对公司日常生产经营的有效开展具有积极的影响。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2020年3月31日