中联重科股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：000157          证券简称：中联重科          公告编号：2020－021号

　　证券代码：112805          证券简称：18中联 01

　　证券代码：112927          证券简称：19中联 01

　　证券代码：149054        证券简称：20中联 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2020年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2020年3月30日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜。

　　董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　2、2020年度关联交易预计

　　公司与盈峰环境科技集团股份有限公司（简称“盈峰环境”）及其下属子公司2020年度日常关联交易总额预计为人民币195,300万元，其中销售环卫机械零部件的交易金额预计为人民币29,300万元，提供金融服务的交易金额预计为人民币140,000万元，采购环卫机械零部件等的交易金额预计为人民币26,000万元。

　　3、根据《上市规则》第10.2.5条、10.2.11条的相关规定，上述关联交易需经公司股东大会审议通过。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　上述关联交易在2019年度授权发生金额、实际发生金额及在授权期限内预期发生金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　（1）企业名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　（2）企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　（3）注册地：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

　　（4）主要办公地点：广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路8号盈峰商务中心23楼

　　（5）注册资本：316,306.2146万(元)

　　（6）注册号/统一社会信用代码证号：913300006096799222

　　2、与上市公司的关联关系

　　由于公司投资总监申柯先生担任盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”）的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第10.1.3条第（三）项、第10.1.6条的规定，盈峰环境为公司的关联法人。

　　3、关联人的财务情况及履约能力

　　盈峰环境公司财务数据如下(合并报表口径)：

　　单位：万元

　　■

　　盈峰环境公司系国内领先的高端装备+环境综合服务商，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。盈峰环境公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的定价政策和定价依据

　　■

　　2、关联交易协议

　　公司将与盈峰环境产业公司签订上述关联交易相关的协议，该等协议在公司股东大会审议通过后生效。

　　协议有效期：在协议额度内有效期至2020年年度股东大会召开日。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的必要性

　　关联人盈峰环境的子公司长沙中联重科环境产业有限公司（简称“环境产业公司”）在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中仍然存在与本公司的环卫机械零部件购销业务及本公司向环境产业公司提供金融服务等交易。

　　2、关联交易并未损害上市公司利益

　　上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益的情况。

　　3、关联交易的独立性和持续性

　　上述关联交易主要系保证环境产业公司业务的平稳过渡，对公司独立性无影响；公司预计上述关联交易仍将持续。

　　五、独立董事意见

　　1、公司独立董事已于2020年3月30日出具了《关于预计2020年度日常关联交易的事前认可意见》，同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　2、公司独立董事已于2020年3月30日发表了《关于预计2020年度日常关联交易的独立意见》，内容如下：

　　（1）公司 2019年预计与盈峰环境及其下属子公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　（2）公司预计2020年日常关联交易事项符合公司经营情况。

　　（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　六、备查文件

　　1、中联重科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、中联重科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立董事意见；

　　4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2019年度会议决议。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年三月三十一日