山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开
2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

　　证券代码：000488  200488              证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B              公告编号：2020-029

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开

　　2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议决议，公司定于2020年5月15日（星期五）召开公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

　　2020年5月15日（公司同日召开的2020年第二次临时股东大会结束后召开）

　　（2）2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

　　2020年5月15日（公司同日召开的2020年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会结束后召开）

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2020年5月7日（星期四）。B股股东应在2020年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

　　1）A股股权登记日/B股最后交易日：2020年5月7日（星期四）。B 股股东应在2020年5月7日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　截至2020年5月7日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　注意：A股、B股股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2020年第二次临时股东大会上的投票，将视同在2020年第一次境内上市股份股类别股东会议上作出相同的投票。

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　（2）2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

　　详情请见公司于香港联交所另行发布的2020年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　9、涉及公开征集股东投票权

　　因涉及股权激励计划，因此，公司独立董事杨彪先生将向全体股东公开征集委托投票权，具体事项详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

　　二、会议审议事项：

　　1、2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会审议事项：

　　（1）关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　（2）关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

　　2、2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会审议事项：

　　（1）关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　（2）关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

　　上述议案（1）-（3）均经公司于2020年3月30日召开的第九届董事会第九次临时会议审议通过。详细内容请见刊登在 2020年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年3月30日载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案(1)-(2)经公司于2020年3月30日召开的第九届监事会第四次临时会议审议通过。详细内容请见刊登在 2020年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年3月30日载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上的相关公告。上述议案均为特别决议案。

　　公司控股股东晨鸣控股有限公司作为上述议案（1）-（3）的关联方将在此次股东大会上回避表决议案（1）-（3），与议案相关联的其他股东将一并回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

　　三、提案编码

　　表一：2020年第一次境内上市股份类别股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

　　（1）登记时间：拟出席公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　　（3）登记手续：

　　①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。

　　②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。

　　③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

　　拟出席公司2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2020年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。

　　五、其他事项

　　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号  邮 编：262705

　　3、联系方式： 0536-2158008    传 真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　4、联系人：徐中清

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；

　　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执

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　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2020年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会。投票指示如下：

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