珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002923               证券简称：润都股份               公告编号：2020-020

　　珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年3月30日在公司会议室，以现场会议投票表决方式召开，会议通知以书面临时通知等方式于2020年3月30日向各位监事发出。本次会议经全体监事推选，由监事华志军先生主持。会议应出席会议监事3人，实际现场出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意选举华志军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自2020年3月30日至2023年3月29日止。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日