山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000488  200488              证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B              公告编号：2020-027

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次临时会议于2020年3月30日召开，会议通知于2020年3月24日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　监事会认为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划能够进一步完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系,激励公司中高层管理人员和核心骨干人员忠实勤勉地开展工作,促进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需经寿光市国有资产监督管理局审核批准后，提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议批准。

　　关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。

　　本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　监事会认为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需经寿光市国有资产监督管理局审核批准后，提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议批准。

　　关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。

　　本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于核实山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　监事会认为：列入本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。

　　本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十日