中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　A股代码:601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-020

　　H股代码：00390       H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第四届监事会第二十二次会议〔属2020年第1次定期会议（2020年度总第2次）〕通知和议案等书面材料于2020年3月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年3月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<2019年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于<2019年度计提减值损失方案>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度对外担保情况的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》。监事会认为：《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于<2019年度公司审计工作总结及2020年审计工作计划>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司2019年的主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。公司监事对2019年度定期报告签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于2019年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日