科华控股股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603161         证券简称：科华控股          公告编号：2020-007

　　科华控股股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年3月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会同意公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。公司2019年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会同意《科华控股股份有限公司2019年年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年年度报告摘要》，认为公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2019年年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《关于预计公司2020年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2020年度预计关联交易公告》。

　　（七）审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于<科华控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日