金徽酒股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码:603919                 证券简称:金徽酒                 公告编号:临2020-008

　　金徽酒股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　本事项尚需提交公司股东大会审议

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．天健基本信息

　　（1）天健总部基本信息

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　　（2）承办公司审计业务的天健分支机构基本信息

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　　2．人员信息

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　　3．业务规模

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　　4．投资者保护能力

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　　5．独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　天健近三年受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示：

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　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

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　　2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，结合审计工作需配备的审计人员情况、投入的工作量和天健的收费标准，确定公司2020年度财务和内部控制审计费用合计为106.00万元，与上年度一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计工作。经综合考察天健的业务资质、服务意识、职业素养和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议续聘天健为公司2020年度审计机构。

　　（二）事前认可及独立董事意见

　　公司独立董事就续聘天健为公司2020年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事对续聘天健为公司2020年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见，详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　（三）董事会、监事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2020年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》（同意票11票、反对票0票、弃权票0票），同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

　　公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》（同意票3票、反对票0票、弃权票0票），同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　4.金徽酒股份有限公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第九次会议相关事项的审核意见