金徽酒股份有限公司关于确认
2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码:603919                 证券简称:金徽酒                 公告编号:临2020-012

　　金徽酒股份有限公司关于确认

　　2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“亚特集团”）、公司实际控制人近亲属控制的企业甘肃懋达实业集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“懋达实业”）、甘肃勘探者地质矿产有限公司（以下简称“勘探者”）之间存在销售商品（白酒）、租赁房屋、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计自2020年1月1日至2020年12月31日，公司与亚特集团、懋达实业、勘探者的日常关联交易金额累计不超过4,992.72万元。

　　公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒）、租赁房屋、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易。

　　公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见，详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司于2020年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，本次会议11名董事参加，其中关联董事张小凤女士回避表决，其余10名董事（含独立董事）均同意该议案。

　　公司独立董事对该日常关联交易发表了明确同意的独立意见，详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　2、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　注：1）2019年3月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度与关联方日常关联交易金额为2,622.72万元，2019年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为2,501.47元。

　　2）2019年度销售商品日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要是公司在日常经营过程中，根据市场变化情况上调核心产品价格，关联方采购公司百元以上产品增多；同时日常交易具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2019年度日常关联交易实际发生额与预计金额的差异（197.60万元）未达到临时公告披露标准。

　　3、2020年日常关联交易预计金额和类别

　　2020年度，公司与关联方亚特集团、懋达实业、勘探者之间预计发生日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　单位：万元

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　　2、履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易内容和定价政策

　　1、公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品（白酒）的价格为公司同期同类产品的经销商价格。公司向甘肃金徽现代农业开发有限公司采购农产品、向兰州亚泉湾物业管理有限公司采购劳务（物业管理）的价格为同期同类产品、劳务的市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　2、公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据关联方需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与各关联方之间销售商品（白酒）、租赁房屋、采购商品和劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　5、国泰君安证券股份有限公司关于确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的核查意见

　　6、金徽酒股份有限公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第十一次会议相关事项的审核意见