四川天味食品集团股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：603317           证券简称：天味食品      公告编号：2020-019

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事马麟先生、韩军先生及张志强先生的书面辞任报告，三位因个人原因辞去监事职务，辞任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，马麟先生和韩军先生分别持有公司股份70万股和20万股，张志强先生未持有公司股份。为保证公司监事会的合规运作，在改选出的监事就任前，马麟先生、韩军先生及张志强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年3月30日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，同意选举唐金梅女士（简历详见附件1）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满；公司于2020年3月30日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》，选举肖大刚先生、代莉女士（简历详见附件2）担任公司第四届监事会股东代表监事，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，如以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐金梅女士共同组成公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　四川天味集团股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　附件1：职工代表监事简历

　　唐金梅，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年3月加入本公司。历任成都奇摩信息技术有限公司出纳；本公司出纳、审核会计、销售会计、税务会计、成本会计；现任本公司成本主管。

　　附件2：监事候选人简历

　　肖大刚，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000年加入成都天味食品有限公司，历任成都天味食品有限公司车间主任，四川天味实业有限公司车间主任；本公司生产主管、设备主管、后勤主管。现任公司安全环保管理部主管。

　　代莉，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2011年7月加入本公司。历任全友家私有限公司厂长行政助理；广州行盛玻璃幕墙工程有限公司成都分公司行政人事管理人员；成都南方家俱有限公司招聘专员；四川天味食品集团股份有限公司人事专员；现任四川天味家园食品有限公司行政主管。

　　截至本公告披露日，肖大刚先生持有公司股份5万股、代莉女士、唐金梅女士未持有公司股权，三位与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。