四川天味食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、变更公司注册资本
并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2020-017

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、变更公司注册资本

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据公司2019年度利润分配实施方案修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款；条款中涉及“总经理”（或“经理”）的均修订为“总裁”，涉及“副总经理”的均修订为“副总裁”，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

　　此事项尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2020年3月31日