广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临2020-37

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2020年3月27日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年3月30日以通讯方式召开。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司薪酬管理制度》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司绩效管理制度》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》；

　　本制度将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的议案》。

　　公司定于2020年4月17日（星期五）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团2020年第四次临时股东大会。会议审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日