厦门华侨电子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600870          证券简称：ST厦华       公告编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020年3月25日以电子邮件的形式发出，会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《关于修订公司<章程>的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司<章程>的公告》。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经研究决定，公司定于2020年4月16日（星期四）14:30时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2020年3月31日