盛和资源控股股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到公司董事曾明先生的书面辞职报告。曾明先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，曾明先生辞职后，董事会成员人数不低于法定最低人数，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对曾明先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于曾明先生辞去公司董事职务，加之公司拟修改《公司章程》将董事会人数增加至十二人，现需补选两名董事。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名王全根先生、黄平先生为增补董事候选人，董事会提名委员会审查同意，公司于2020年3月31日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》，同意增补王全根先生和黄平先生为第七届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。增补董事的议案将提交公司股东大会审议。(王全根先生和黄平先生简历附后)

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附：王全根先生和黄平先生简历

　　简   历

　　王全根：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，工程师职称。1984年至2010年9月在中国地质科学院矿产综合利用研究所任工程师；1997年10月至2010年9月任成都盛和实业有限责任公司董事；2001年12月至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司董事，2010年9月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2010年12月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副董事长；2013年1月至2014年3月任盛和资源控股股份有限公司副董事长；2016年1月至今任盛和资源（新加坡）有限公司董事长；2017年3月至今任盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司董事长；2018年6月至今任宁波瑞昱新材料有限公司董事。

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。