盛和资源控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到胡泽松先生和王延莉女士的书面辞职报告。胡泽松先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务，本次辞职后，胡泽松先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及战略委员会召集人；胡泽松先生辞去总经理职务不会影响公司正常运转。王延莉女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，本次辞职后，王延莉女士仍然担任公司其他管理职务。

　　根据《公司章程》的规定，总经理的辞职报告和副总经理辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对胡泽松先生和王延莉女士在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名委员会审查同意，公司于2020年3月31日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄平先生为公司总经理、聘任曾明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。(黄平先生和曾明先生简历附后)

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附：黄平先生、曾明先生简历

　　简    历

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

　　曾明：男，汉族，1964年5月出生，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理；2005年至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010年9月至2013年5月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013年6月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年8月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2013年11月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；2014年12月至2019年4月任盛和资源副总经理，2019年4月至2020年3月任盛和资源董事。