乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技         公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于2020年3月30日在公司101会议室以现场方式召开了第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”），同时部分董事通过电话连线的方式参会。本次会议的通知于2020年3月30日通过电话及口头方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为公司2020年第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年3月31日为首次授予日，授予价格为95元/股，向145名激励对象授予21.9208万股限制性股票。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-018）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　（一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年4月1日