乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技         公告编号：2020-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年3月30日在公司101会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年3月30日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席李子佳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　本次会议由监事会主席李子佳女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　1、公司监事会对公司2020年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年3月31日，并同意以95元/股的授予价格向145名激励对象授予21.9208万股限制性股票。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

　　2020年4月1日