北京清新环境技术股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

　　证券代码：002573           证券简称：清新环境           公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为了进一步增强公司综合实力及市场竞争力，拓展钢铁领域业务，开辟公司新的业绩增长点，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境”）全资子公司北京新源天净环保技术有限公司（以下简称“新源天净”）拟以自有资金与北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“志能祥赢”）全资子公司唐山志能祥赢节能环保科技有限公司（以下简称“唐山志能祥赢”）共同出资人民币5,000万元在北京设立北京清新祥赢环保科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），其中新源天净出资人民币2,750万元，占注册资本的55%；唐山志能祥赢出资人民币2,250万元，占注册资本的45%。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。

　　3、本次投资的资金来源于新源天净自有资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　1、公司名称：唐山志能祥赢节能环保科技有限公司

　　2、住    所：唐山市高新区建设北路111号元龙大厦14层

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：李占国

　　5、注册资本：3000万人民币

　　6、经营范围：节能环保技术推广服务、咨询、转让；五金产品、节能设备、机械设备、自动化控制设备、计算机及配件、水处理剂（不含危险品）批发、零售；水处理技术开发、咨询、转让服务；进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情况及实际控制人：志能祥赢持股100%，张志祥为实际控制人。

　　8、关联关系：唐山志能祥赢及股东与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

　　三、本次投资标的公司的具体情况

　　1、公司名称：北京清新祥赢环保科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）

　　2、住    所：北京市海淀区西八里庄路69号709室

　　3、注册资本：5000万元人民币

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：以工业烟气脱硫脱硝除尘为主营业务，兼顾工业水处理，集技术研发、工程设计、施工建设、运营服务为一体的综合性环保服务公司。（具体以工商登记机关核定内容为准）。

　　6、出资方式及持股比例：新源天净以现金方式出资人民币2,750万元，持股比例55%；唐山志能祥赢以现金方式出资人民币2,250万元，持股比例45%。

　　以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

　　四、合资协议的主要内容

　　1、投资金额及出资方式：

　　新源天净出资人民币2,750万元，出资方式为现金出资，占注册资本的55%；唐山志能祥赢出资人民币2,250万元，出资方式为现金出资，占注册资本的45%。

　　2、人员安排：

　　合资公司设董事会，由3名董事组成，其中董事长1人，由新源天净委派；董事2人，由新源天净和唐山志能祥赢各委派1名；董事长是合资公司的法定代表人。

　　合资公司不设监事会，设监事一名，由唐山志能祥赢委派。

　　合资公司设副总经理1人、财务总监1人、市场总监1人、综合办公室1人、出纳1人，由新源天净委派；总经理1人、人力资源总监1人、财务会计1人，由唐山志能祥赢委派。

　　3、违约条款：

　　如任何一方违背本协议约定，给其他方造成损失，则违约方需对守约方进行赔偿。本条所指的损失包括但不限于已投入的人力、物力、资金及可预见的应得收益。

　　4、合同生效条件和生效时间：

　　各方的法定代表人或授权代表签署并加盖各方公章之日。

　　五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司进一步拓展钢铁领域市场，通过合资方式，充分发挥合作方的资源优势、技术能力以及工程实力，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

　　本次投资的资金来源于新源天净自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，对当前主营业务不构成重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　合资公司设立后可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面风险。公司将与其他股东建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。

　　六、备查文件

　　合资协议。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二零年三月三十一日