万邦德新材股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002082                证券简称：万邦德              公告编号：2020-029

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2020年3月26日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年3月30日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司拟以现金方式向万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠收购万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）49%股权，收购价格为53,000.00万元。本次收购完成后，万邦德医疗将成为公司全资子公司。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为更好的推进本次交易事项，同意公司拟就现金方式收购万邦德医疗49%股权相关事宜与万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠签署《现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　监  事  会

　　二二年四月一日