重庆新大正物业集团股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：002968        证券简称：新大正        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　分配比例及转增比例：

　　每10股派发现金股利6.20元（含税），每10股以资本公积金转增5股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入105,460.35万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10,445.96万元，母公司实现净利润9,728.53万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2019年12月31日，合并报表的未分配利润为15,374.28元，资本公积金余额为49,746.37万元 ；母公司报表的未分配利润为15,236.03万元，资本公积金余额为49,782.60万元。

　　经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

　　1、以公司现有总股本71,642,667股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利4441.8453万元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为42.52%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、关于现金分红比例的要求。

　　2、以公司现有总股本71,642,667股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增5股，以此初步核算，本次转增实施后，公司总股本变更为107,464,000股，母公司报表资本公积金余额预计减少35,821,333.00元，余额预计为462,004,703.30元。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。

　　在实施权益分派前，公司不存在致使公司总股本发生变动的情形，拟维持每股利润分配、转增比例不变。本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司于2020年3月31日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并将本预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等基本相应摊薄。

　　3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月31日