重庆新大正物业集团股份有限公司关于第一届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002968        证券简称：新大正        公告编号：2020-025

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月31日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年3月20日以书面、电话等方式送达。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席陈建华主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：

　　（一）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　监事会对本公司《2019年年度报告及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　2019 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》

　　公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2019 年的 主要经营状况和财务状况等事项及根据公司经营现状合理编制了2020年预算。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务预算及2020年预算报告》。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度财务报告》

　　监事会审议了公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　监事会认为《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司进行将监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东提名彭波先生、许翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》

　　公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展情况及遵循了公平、公正、公开的原则，有力于经营管理团队的稳定和公司经营发展，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制执行情况的说明。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于向银行申请综合授权额度的议案》

　　监事会认为公司向银行申请综合授权额度是公司基于公司经营发展需要作出的决策，其决策符合相关法律、法规及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为公司作为境内上市公司，根据新旧会计准则衔接的规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数据，本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第十一次会议决议》；

　　2.公司监事会对《2019年年度报告正文及摘要》的审核意见。

　　特此公告。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年 3月 31日