中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2020-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2020年度审计服务机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）自2009年以来，为公司提供财务审计服务；自2013年以来，为公司提供内控审计服务。普华永道在执业过程中始终坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于普华永道事务所为公司提供审计服务年限较长，为进一步加强公司外部审计师的独立性，提升企业治理水平，经与普华永道充分沟通并征得其同意，公司拟不再续聘普华永道为公司2020年度财务及内部控制审计机构。普华永道将积极配合公司完成2020年度审计交接工作。

　　公司董事会对普华永道多年辛勤工作表示由衷的感谢！

　　经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，结合公司实际情况，拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。德勤华永会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

　　二、拟新聘会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“德勤华永北京分所”）承办。德勤华永北京分所是特殊普通合伙企业分支机构，于1998年6月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层、11层, 获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事过证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　德勤华永2019年末合伙人人数为189人，注册会计师1,191人，从业人员7,143人，其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

　　（三）业务信息

　　德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，审计业务收入为人民币33.15亿元，证券业务收入为人民币7.07亿元。德勤华永2018年审计公司数量超过7,000家，其中上市公司年报审计56家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为许朝晖先生和隋传旭先生，徐振先生为质量控制复核人，其从业经历如下：

　　项目合伙人许朝晖先生长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。许朝晖先生从事证券服务业务超过24年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人徐振先生长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。徐振先生从事证券服务业务超过18年，曾为多家上市公司提供审计专业服务或担任质量控制复核合伙人，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师为隋传旭先生长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。隋传旭先生从事证券服务业务超过12年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟新聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意向董事会建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　1.公司已提前与原审计服务机构普华永道就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2.公司于2020年3月30日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2020年度审计服务机构。

　　3.关于新聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审阅，独立董事认为：公司关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020年度审计工作的要求。

　　公司拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月一日