雪龙集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603949         证券简称：雪龙集团         公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年4月1日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议已依照《公司章程》等规定提前发出通知，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬事项及2020年薪酬建议的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年财务决算报告的议案》。

　　公司编制的2019年度财务决算报告真实、准确的反映了公司2019年的经营情况，同意公司编制的2019年度财务决算报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年财务预算报告的议案》。

　　同意公司编制的2020年度财务预算报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司续聘2020年审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的服务意识、良好的职业操守和较强的履职能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　　公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为13,349.98万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2019年度利润分配的议案》提交至公司2019年年度股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司监事会

　　2020年4月1日

　　报备文件

　　（一）雪龙集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议