中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000715　　　        证券简称：中兴商业　　　　      公告编号：ZXSY2020-23

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年3月20日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年3月31日在公司9楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《2019年度董事会工作报告》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　2.《2019年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.《2019年度总裁工作报告》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　4.《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　5.《2019年度利润分配预案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　6.《2019年年度报告全文及摘要》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　9.《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划（草案）》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　10.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　上述1、2、4-10项议案提请公司2019年度股东大会审议。

　　11.《2019年度内部控制评价报告》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　12.《关于会计政策变更的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　监事会对第6、10-12项议案出具审核意见，刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13.《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　三、备查文件

　　1.第七届监事会第五次会议决议；

　　2.监事会关于2019年度相关事项的审核意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月2日