科顺防水科技股份有限公司 关于董事、副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告

　　证券代码：300737             证券简称：科顺股份            公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事、副总裁赵军先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，赵军先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁以及公司战略委员会委员职务，同时辞去在公司下属机构中担任的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，赵军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，赵军先生持有公司2,605,052股股份。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，赵军先生应当在其就任时确定的任期内（2018年5月10日-2021年5月9日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

　　（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

　　（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

　　（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　公司及董事会向赵军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于公司董事赵军先生申请离职，为更好保证公司董事会运行，经公司董事会提名委员会审查，并经公司2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名龚兴宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就公司补选第二届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　龚兴宇先生:1974年出生,博士研究生学历。中国国籍,无永久境外居留权。2003年至2007年任广东华润涂料有限公司高级项目主管兼企业博士后指导老师;2007年至2008年任美国陶氏化学研发专员2008年至2013年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014年进入公司,现任本公司副总裁，具体分管公司研发和品质工作。

　　截至本公告披露日，龚兴宇先生持有公司2,237,842股股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。