宁波东方电缆股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第五届董事会第5次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、审议程序

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二0二0年四月一日