中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券简称：中兴商业　　　　      证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。此项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任审计机构事项的情况说明

　　致同会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，财务报告及内部控制审计费用分别为35万元和20万元。

　　二、拟聘任审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册，是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，致同会计师事务所拥有160名合伙人，从业人员4,873人，注册会计师1,179人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：江永辉，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为十多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：唐泽敏，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

　　（三）业务信息

　　致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业以及房地产业。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　江永辉（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，唐泽敏（拟签字注册会计师）从事证券服务业务6年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，王娟拟担任项目质量控制复核人。王娟从事证券服务业务19年，负责审计和复核的上市公司近20家，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年度报告未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人江永辉、拟签字注册会计师唐泽敏最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会在2019年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司2019年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对续聘公司2020年度审计机构事项进行了事前审核，认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十一次会议审议。

　　第七届董事会第十一次会议对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》进行审议，独立董事发表意见如下：致同会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司2019年度审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际。续聘致同会计师事务所作为公司2020年度审计机构，有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。为保证审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年3月31日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

　　4.致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月2日