中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　       证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年3月20日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年3月31日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名（其中，董事刘震海先生、张尧志先生，独立董事姚海鑫先生以通讯方式参加表决），公司3名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《2019年度董事会工作报告》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　详见《2019年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　2.《2019年度总裁工作报告》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　3.《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.《2019年度利润分配预案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　根据致同会计师事务所致同审字（2020）第110ZA1698号审计报告，公司（合并）2019年实现净利润154,319,737.05元，提取盈余公积15,162,230.95元，加年初未分配利润599,088,433.71元，减去当年支付的普通股股利22,320,480元，2019年末可供股东分配利润为715,925,459.81元。其中：母公司2019年实现净利润151,622,309.49元，提取盈余公积15,162,230.95元，加年初未分配利润623,106,946.03元，减去当年支付的普通股股利22,320,480元，2019年末可供股东分配利润为737,246,544.57元。

　　结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2019年末股本总数415,718,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计共分配股利33,257,515.20元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等相关规定。

　　5.《2019年年度报告全文及摘要》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《2019年年度报告全文及摘要》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　详见《2019年年度报告全文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

　　8.《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划（草案）》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划（草案）》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.《2019年度内部控制评价报告》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《2019年度内部控制评价报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11.《关于会计政策变更的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述第1、3-9项议案提请公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事对上述第4-11项议案出具了独立意见，刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12.《2019年度独立董事述职报告》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《2019年度独立董事述职报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13.《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　2019年度股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；

　　3.独立董事关于2019年度有关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月2日