珀莱雅化妆品股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚和行政处罚；近三年受到行政监管措施10次、自律监管措施1次，具体如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、独立性和诚信记录情况

　　（三）审计收费

　　2019年度财务审计费用90万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币110万元（含税），2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会说明

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其2019年度财务审计费用90万元和内部控制审计费用20万元，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　3、公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

　　4、本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、报备文件

　　（一）《公司第二届第十二次董事会会议决议》

　　（二）《公司第二届第十一次监事会会议决议》

　　（三）《公司董事会审计委员会关于公司续聘2020年度会计师事务所的履职情况说明》

　　（四）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

　　（五）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2020年4月2日