珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事楚修齐先生、陈彦先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　报告期内，公司实现营业收入31.24亿元，同比增长32.28%；归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长36.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.86亿元，同比增长39.07%。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年年度利润分配方案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币778,293,340.18元。经董事会决议，公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本201,269,560股，以此为基数计算合计拟派发现金红利118,749,040.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.24%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

　　国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕1169号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于确认2019年度董事薪酬的议案》

　　公司2019年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位:万元/年

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会逐项表决了上述议案， 相关董事回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2019年度对高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位:万元/年

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

　　为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门与分公司的职责，公司拟对组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：

　　为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门与分公司的职责，公司拟对组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。并提公司董事会请授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-019）。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意4票、回避1票、反对0票、弃权0票，关联董事侯军呈先生回避表决。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2020年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保，提请公司董事会、股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2020-020）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

　　鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，该授信额度可循环使用。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-021）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年4月22日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月2日