浙江昂利康制药股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康         公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年3月22日以电话或直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月1日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为，公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，有部分募投项目延期，已履行相应程序。公司编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年度募集资金的使用和存放情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为，公司与浙江白云山昂利康制药有限公司之间因房屋租赁、水电汽结算、提供安防和三废处理服务的交易系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　经审核，监事会认为，本次变更募集资金投资项目，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体研发实力，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》

　　经审核，监事会认为，公司使用募集资金设立全资子公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在损害公司及其股东合法权益的情形，监事会同意本次使用部分募集资金设立全资子公司事项。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为，公司及其子公司使用闲置资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过3,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月3日