仙鹤股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易情况 及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603733                 证券简称：仙鹤股份                 公告编号：2020-012

　　转债代码：113554              转债简称：仙鹤转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月2日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019年日常关联交易的整体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上期预计期间为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，上述时间段内的实际发生金额。

　　（三）2020年度日常关联交易的预计情况

　　预计公司2020年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　单位：万元  币种：人民币

　　上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）浙江夏王纸业有限公司

　　（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

　　（3）浙江邦成化工有限公司

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的与对公司的影响

　　公司2019年执行的日常关联交易及预计的2020年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公同的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日