江苏振江新能源装备股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603507               证券简称：振江股份               公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：

　　一、关联方交易概述

　　本次关联交易是日常性关联交易。

　　2019年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据公司业务发展需要，预计2020年度日常性关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：徐文虎

　　注册资本：2,800万元人民币

　　住    所：江阴市临港街道江市路17号

　　经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力50%股权，并担任振江电力监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力为公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向关联方振江电力提供屋面租赁服务，向关联方振江电力采购电力，各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2019年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2020年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定 价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和 规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该日常关联交易议案。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：振江股份与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。保荐机构对公司本次审议的确认2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日