福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2020年度为客户提供担保的公告

　　证券代码：603363          证券简称：傲农生物        公告编号：2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等。

　　计划担保金额：公司及下属子公司2020年度继续为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供的担保金额不超过人民币3亿元。

　　截至2019年12月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,438.55万元。

　　2020年4月2日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度为客户提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为适应市场发展的需要，促进公司与下游客户的长期、深入合作，公司及下属子公司2020年度拟为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供金额不超过人民币3亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币3亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：

　　1、由公司或下属子公司直接为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保。

　　2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表）以及公司2020年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。担保额度在公司及下属子公司之间的划分，以及各下属公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。

　　上述对外担保包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　为提高公司及下属子公司为客户提供担保的办事效率，现提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对最高担保额度在公司及下属子公司之间进行划分，并在担保额度内及决议有效期内对具体担保业务进行审批：

　　1、授权公司董事长根据公司的实际经营情况分配各公司的担保金额，审批各公司为客户提供的担保。

　　2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，在担保额度内和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　公司对客户提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

　　1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保；

　　2、客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品或向公司支付相关款项；

　　3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

　　四、董事会及独立董事的意见

　　公司董事会认为：本次公司及下属子公司2020年度继续为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供担保，有利于缓解客户在购买公司产品中的资金问题，进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售。公司董事会同意2020年度公司及下属子公司为客户提供担保的事项。

　　公司独立董事认为：公司为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供担保，系为了满足公司适应市场形势、更好地开展业务的需要，通过金融机构介入，公司下游客户的资金信用得到增强，并为公司销售回款等提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司2020年度为客户提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额28,725.76万元，占公司最近一期经审计净资产的35.30%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为85,632.89万元，占公司最近一期经审计净资产的105.23%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为6,795.13万元，占公司最近一期经审计净资产的8.35%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为58,420.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.79%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,438.55万元，其中916.88万元系控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的，由原股东负责，不会对公司产生不利影响；剩余担保逾期金额521.67万元系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附表：授权为客户提供担保的本公司下属全资、控股子公司情况表