宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002903            证券简称：宇环数控            公告编号：2020-015

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月1日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月21日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营情况，从全体股东长远利益考虑，经公司董事会审议，2019年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的经营和发展，因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　监事会认为：本次《公司章程》的修改，有助于公司治理的进一步规范与完善，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉及《内部控制规则落实自查表》的议案》

　　监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》无异议。《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　十二、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第八次会议决议

　　（二）监事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的意见

　　（三）监事会关于公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2020年4月1日