玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：300815          证券简称：玉禾田          公告编号：2020-026

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月 3 日召开了第二届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司已于 2020 年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选独立董事崔观军先生为公司第二届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

　　1、提名委员会

　　曹阳（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、崔观军（独立董事）

　　2、审计委员会

　　崔观军（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、何俊辉（独立董事）

　　3、薪酬与考核委员会：

　　何俊辉（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、崔观军（独立董事）

　　4、战略委员会：

　　周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、曹阳（独立董事）

　　各专门委员会的任期与公司第二届董事会董事任期一致。

　　备查文件

　　（一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

　　二二年四月四日