茶花现代家居用品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月3日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元，2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后，当年度可分配利润为44,770,563.91元，加上年初未分配利润286,042,671.18元，扣减当年已分配的2018年度现金红利48,000,000.00元，2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

　　经审核，监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意公司将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　四、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2019年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2019年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站，《茶花现代家居用品股份有限公司2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于预计公司及全资子公司2020年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于2019年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计8万股，回购价格为4.78元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月7日