北京华远意通热力科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002893         证券简称：华通热力       公告编号：2020-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会无新增议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年4月3日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：2020年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼5 层。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生

　　6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份86,543,214股，占公司有表决权股份总数的54.1744%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份78,857,550股，占公司有表决权股份总数的49.3633%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份7,685,664股，占公司有表决权股份总数的4.8111%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份7,685,664股， 占公司有表决权股份总数的4.8111%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

　　（一）审议并通过了《关于选举监事的议案》

　　表决结果：同意86,286,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.7029%；反对257,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2971%；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,428,564股，占出席会议中小股东所持股份的96.6548%；反对257,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.3452%；弃权0股。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所李旸、颜菼律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市君泽君律师事务所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日