天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002122              证券简称：*ST天马              公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年3月31日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十八次（临时）会议的通知》。公司第六届董事会第四十八次(临时)会议于2020年4月3日14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）收购徐州睦德信息科技有限公司持有南京宏天阳网络科技有限公司100%股权的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，其中，关联董事武剑飞、李武、姜学谦回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表 的独立意见详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告（公告编号：2020-039）》《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本 议案时，关联股东喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

　　2、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）收购徐州睦德信息科技有限公司持有徐州隽雅信息服务有限公司100%股权的议案》

　　表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中，关联董事武剑飞、李武、姜学谦回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表 的独立意见详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告（公告编号：2020-039）》《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本 议案时，关联股东喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

　　3、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎弘咨询管理合伙企业（有限合伙）99.76%财产份额的议案》

　　表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中，关联董事武剑飞、李武、姜学谦回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表 的独立意见详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告（公告编号：2020-039）》《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本 议案时，关联股东喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

　　4、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎裕咨询管理合伙企业（有限合伙）99.91%财产份额的议案》

　　表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中，关联董事武剑飞、李武、姜学谦回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表 的独立意见详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告（公告编号：2020-039）》《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本 议案时，关联股东喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

　　5、《关于公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权的议案》

　　表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中，关联董事武剑飞、李武、姜学谦回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表 的独立意见详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天马轴承集团股份有限公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权暨关联交易的公告（公告编号：2020-040）》《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本 议案时，关联股东喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

　　6、《公司关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2020-041）》。

　　7、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案具体内容详见公司董事会同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2020-042）》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十八次（临时）会议相关事项的独立意见

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日