深圳市新纶科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　股票代码：002341         股票简称：新纶科技         公告编号：2020-026

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，具体如下：

　　根据公司业务发展需要，对2020年度与关联方日常关联交易预计如下：

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向参股关联公司东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”）销售防静电/洁净室产品，深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）向公司提供物业管理服务。关联公司英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺）（以下简称“英诺激光”）向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理/场地租赁服务，深圳市新纶超净科技有限公司（以下简称“新纶超净”）、深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）已经不再纳入公司合并报表，存在客户转移等过渡期安排，因此，产生关联交易。成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）向公司采购医疗产品。以上交易事项2020年合同预计金额合计为18,560万元。

　　（二）预计关联交易类别及金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1、东莞首道超净技术有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：金平

　　注册资本：260万美元

　　注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园B8

　　经营范围：清洗无尘室衣物（衣服、鞋、帽、手套、抹布、吸塑盘、吸塑盒等）。从事空气净化技术设备及系统设计、净化工程设计及安装；从事制冷设备、五金交电、服装百货、建筑和装饰材料、防静电净化耗材的批发及相关配套业务（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。

　　截止2019年12月31日，东莞首道总资产为1,016.89万元，净资产为996.43万元，营业总收入为837.20万元，净利润为-168.54万元。（经审计）

　　（2）关联关系说明

　　在完成工商变更后，公司与东莞首道将不存在关联关系。

　　（3）履约能力分析

　　东莞首道生产经营正常，风险可控，公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售产品，交易金额较小且不存在坏账风险。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过10万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过10万元。

　　2、英诺激光科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：Xiaojie Zhao

　　注册资本：11364.5082万元

　　注册地：深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305

　　经营范围：激光及智能控制技术的系统解决方案及其相关产品的研发、生产、销售和服务；软件产品开发。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

　　截止2019年12月31日，英诺激光总资产为64,418.91万元，净资产为46,913.89万元，营业总收入为31,153.12万元，净利润为5,936.38万元。（经审计）

　　（2）关联关系说明

　　公司控股股东侯毅先生的女儿侯丹女士任英诺激光董事，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　（3）履约能力分析

　　英诺激光经营状况良好，市场前景广阔。在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与英诺激光发生日常关联交易金额不超过415万元。其中，公司向英诺激光销售防静电/洁净室产品/场地租赁，金额不超过310万元；提供工程管理，金额不超过105万元。

　　3、深圳市通新源物业管理有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：曾胜强

　　注册资本：8,700万元

　　注册地：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101

　　经营范围：房地产经纪、自有房屋租赁。物业管理；提供机动车停放服务。

　　截止2019年12月31日，通新源物业总资产为7,644.67万元，净资产为7,629.28万元，营业总收入为368.07万元，净利润为-112.40万元。

　　（2）关联关系说明

　　通新源物业成立于2010年，设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以建设通新源物业股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务，公司持有通新源物业30.09%的股份。通新源物业投资建设的深圳南山区创意大厦已于2015年竣工，其中13-16层免费提供给新纶科技使用，公司总部已于2015年9月搬入创意大厦办公。鉴于通新源物业负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物业管理费及水电费等日常费用。

　　公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条中规定的情形。

　　（3）履约能力分析

　　通新源物业经营正常，风险可控，公司与通新源物业发生的日常关联交易为公司总部办公区物业管理相关事业，不存在履约风险。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过35万元，通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。

　　4、深圳市新纶超净科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：范超

　　注册资本：110,500万元

　　注册地：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房-1001

　　经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；洁净技术服务；精密自动化设备、滤芯系列产品、胶水及新型材料的研发及销售；医用防护服、隔离服，医用鞋、靴、医用发帽、一次性无纺布口罩、一次性医用口罩、一次性医用外科口罩、医用外科手套、医用手术手套、测温枪、额温计、医用护目镜的销售。，许可经营项目是：防静电防尘产品的生产及销售；普通货运；特种劳动防护用品生产和销售。

　　截止2019年12月31日，新纶超净的总资产为110,372.89万元，净资产为110,372.89万元，营业总收入为0元，净利润为0元。

　　（2）关联关系说明

　　公司前任高级管理人员王友伦任新纶超净的执行董事，王友伦先生于19年12月从公司离职，在离职后12个月内构成关联关系。

　　（3）履约能力分析

　　新纶超净经营正常，风险可控，不存在履约风险。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与新纶超净发生日常关联交易金额不超过17,500万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元，租金水电不超过300万。新纶超净已经不再纳入公司合并报表，存在客户转移等过渡期安排，因此，预计产生关联交易17,000元。

　　5、深圳市金麒麟环境科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：王友伦

　　注册资本：1,300万元

　　注册地：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房3-5层

　　经营范围：一般经营项目是：净化工程的设计及施工（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）；五金交电、服装百货、建设材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装；货物及技术进出口；自动化设备的研发和销售；物流设备的设计、研发与销售；机器视觉技术研发；机器视觉产品的设计与销售；洁净设备及机械设备的上门安装、维修、维护保养服务；高分子材料及制品的研发与销售、胶水粘合剂、化工产品销售(不含危险化学品）；许可经营项目是：空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务；硅材料加工及销售；防静电服装的生产加工与销售；医用防护服、隔离服的生产与销售；医用外科口罩、一次性医用口罩的生产与销售。额温枪、护目镜、消毒液的销售。

　　截止2019年12月31日，金麒麟总资产为9,136.91万元，净资产为5,099.22万元，营业总收入为12,271.32万元，净利润为632.90万元。（经审计）

　　（2）关联关系说明

　　公司前任高级管理人员王友伦先生任金麒麟执行董事、总经理，王友伦先生于19年12月离职，在离职后12个月内构成关联关系。

　　（3）履约能力分析

　　金麒麟经营正常，风险可控，不存在履约风险。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与新纶超净发生日常关联交易金额不超过500万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元，租金水电不超过400万。

　　6、成都新晨新材科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：王凤德

　　注册资本：7,000万元

　　注册地：新津工业园区B区（邓双镇）兴化10路366号

　　经营范围：研发、生产、销售：化学原料和化学制品（不含危化品）、化学纤维及其制品；生产、销售：磷酸、盐酸（凭有效的许可证经营）；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　截止2019年12月31日，新晨新材总资产为38,080.29万元，净资产为5,991.73万元，营业总收入为226万元，净利润为-447万元。（未经审计）

　　（2）关联关系说明

　　新晨新材为公司前董事、副总裁王凤德先生控制的企业，并新晨新材任董事、总经理，王凤德先生于2020年1月从公司离职，在离职后12个月内构成关联关系。

　　（3）履约能力分析

　　新晨新材经营正常，风险可控，主要交易向其销售医疗产品，不存在履约风险。

　　（4）日常关联交易总金额情况

　　公司预计2020年与新晨新材发生日常关联交易金额不超过100万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2020年1月1日至2020年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司向东莞首道提供的防静电/洁净室产品是其生产所需的必需消耗品；英诺激光由于扩产需要，需在深圳租赁厂房，公司在光明产业园区的厂房尚有空余，有利于资产盘活，同时英诺激光在生产过程中也需要防静电/洁净室产品作为生产耗材以及工程服务；通新源物业是创意大厦建设方，由该公司负责新纶科技总部办公区的各项物业管理服务，在日常管理与沟通上具有一定的优势；公司向金麒麟、新晨新材提供医疗产品，有利于公司产品的销售。

　　公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材之间的日常关联交易定价原则公允，合作关系良好，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事均事先审核了公司2020年度日常关联交易事项，并同意将相关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司2020年度拟与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事同意公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材的交易，并同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司2020年度拟与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材的交易，并同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会及公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月七日