深圳市新纶科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技        公告编号：2020-024

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次补选非独立董事在获得公司股东大会通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就关于公司补选董事的相关事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二二年四月七日

　　附件简历：

　　1、市东一元先生

　　市东一元先生：1967年出生，日本国籍，本科学历。2001年8月进入日本东山薄膜株式会社，历任营业本部长、常务董事、副社长等职；2018年6月至今任TEAM ONE株式会社社长；2017年10月至今曾先后担任新纶科技全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司总经理、执行董事。

　　截止目前，市东一元先生通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份13,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，市东一元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。